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辞职制售假汇票原银行副主任骗623万《资讯》

发布时间:2020-11-22 00:46:24 阅读: 来源:耳坠厂家

闽南网7月31日讯 因喜欢赌博,曾是银行副主任的他辞了职,纠集另外7人,利用银行漏洞,制售假承兑汇票,非法牟利623万元。案发后,河南男子钱某生和同伙李某明一直在逃,而詹某光等5名嫌犯则被抓获,目前都已获刑。昨日,另一名嫌犯赵某良,也被晋江警方移送起诉。

2010年8月12日,晋江警方接到晋江某机动车有限公司报案,称他们此前买了两张承兑汇票,一张100万元面额,另一张200万元。他们将这两张汇票当作现金,支付给上海一供货商。上海供货商在上海兑现时,银行工作人员却发现两张汇票是假的。该公司得知后,立即报警。

接警后,晋江警方成立专案组,立案侦查。经过了解,该公司在当年8月初,通过一名叫杜某辉的中间人,向建瓯人詹某光购买这两张汇票。当年7月份到8月份,该公司花了623元,分两次向詹某光购买4张承兑汇票,面额共650万元。

第二天,该公司向警方反映,上午,杜某辉又打电话过来,向他们兜售两张汇票。双方约好在晋江市区某酒店内交易。在约定地点,警方当场抓获詹某光、俞某明、杜某辉3名嫌犯,并当场查获两张面值各为200万元的假汇票。

詹某光等人交代,假汇票是经建瓯人黄某成和江某春介绍,从河南人陈某才(经查,是主犯钱某生的化名)处买来的。而汇票上的公司是河南一家矿业公司,法人代表是河南周口人赵某良。随后,黄某成和江某春先后落网。去年10月27日,赵某良也主动投案,并退还19万元的非法所得。而钱某生和李某明一直在逃。

据赵某良供述,钱某生曾是河南周口某银行支行的副主任,因喜欢赌博,2010年4月从银行辞职,随后找到他,让他帮忙找公司开汇票,并承诺给予一定报酬。

赵某良先通过找担保公司借钱,存入某矿业公司的银行账户当作汇票保证金,之后,他们会同时各开一张面额100万元和1张1万元的汇票。接着,他们将100万元的汇票还给担保公司。钱某生和李某明则拿着1万元的小额汇票,制作成假的100万元的汇票。之后,由江某春、黄某成负责卖给詹某光。

由于假的大额汇票是由真的小额汇票制作而成,银行也确实开过真的大额汇票,因此,只要不拿汇票原件到开票的银行鉴定,银行就难以鉴定出真假。

因涉嫌票据诈骗罪,詹某光等5名嫌犯均被判刑。晋江警方已追回赃款近250万元。钱某生和李某明两名嫌犯,还在追捕中。(海峡都市报闽南版记者 林天真 通讯员 张萍)

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